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El juez de la Audiencia Nacional instructor del llamado “caso Koldo”, Ismael Moreno, que investiga presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha rechazado entregar a la Fiscalía Europea este procedimiento y ha acordado plantear una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal tendrá que dirimir qué órgano es el competente para investigar los hechos.
Esto incluye determinar la competencia sobre los contratos adjudicados por los Servicios de salud Balear y canario que investiga la Fiscalía Europea, al entender que el dinero que se destinó a la trama tenía su origen en fondos de la UE. En su auto, el magistrado acuerda remitir a la Fiscalía Europea testimonio de sus actuaciones, pero manteniendo el caso en juzgado mientras se pronuncia el Tribunal Supremo sobre la cuestión planteada.
A la espera de la decisión del alto tribunal, el juez se compromete a acordar únicamente aquellas diligencias urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal. En su escrito conocido este lunes, Moreno explica que los hechos investigados en su juzgado constituyen presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que se añadió posteriormente el delito contra la hacienda pública.
Estos delitos, según el magistrado, no perjudican los intereses financieros de la UE y no se encuentran indisociablemente vinculados con los delitos competencia de la Fiscalía Europea “sin que los mismos sean instrumentales o accesorios de aquellos que perjudican a los intereses financieros de la Unión”. El auto del juez analiza el Reglamento UE del Consejo que regula las competencias de la Fiscalía Europea y, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, considera que en estas diligencias existe una mayor afectación a los intereses nacionales que a los de la UE.
Los delitos del caso
Además, el instructor entiende que su juzgado de la Audiencia Nacional se encuentra en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar y ejercer la acción penal en relación con los delitos antes mencionados, “ello sin perjuicio de la competencia que la Fiscalía Europea tiene respecto a las infracciones que afecten de forma directa a los intereses de la UE”.
El juez recuerda que por las competencias de la Audiencia Nacional, que asumen los delitos de terrorismo y los cometidos fuera del territorio nacional, el juzgado se halla en mejores condiciones que la Fiscalía Europea. Añade que, desde hace varias décadas, viene conociendo de causas no solo nacionales, sino de ámbitos transnacionales de ilícitos penales cometidos por organizaciones delictivas.
El instructor entiende que su juzgado de la AN se encuentra en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar y ejercer la acción penal
La resolución menciona la jurisprudencia del Supremo en relación con el criterio de la eficacia en la investigación y que tiene en cuenta cuál de los órganos en conflicto tiene avanzada la investigación por haber practicado diligencias. Así, en esta causa, el juez Moreno indica que su juzgado ha adoptado ya múltiples resoluciones para la averiguación y esclarecimiento de los hechos y las personas responsables, como interceptaciones de comunicaciones, entradas y registros, intervención de gran cantidad de dispositivos electrónicos de distinta índole, volcados y análisis de su contenido, así como medidas sobre el aseguramiento de bienes.
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