El juez investiga si el bufete de Montoro desvió dinero a través de un entramado de sociedades

El juez que investiga al exministro Cristóbal Montoro por su actuación al frente del Ministerio de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy, ha encargado indagar si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.

Montoro se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP, al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En un auto de mayo de 2024, que consta en el sumario, el juez apunta, en base a los informes policiales, que la "operativa mostrada con el sector de las gasistas", consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la "buena consecución" de reformas legislativas a su favor, "podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa".

De hecho, según el juez, la investigación también ha puesto de manifiesto "la coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico", a lo que también se sumaría el sector del juego, según los Mossos d'Esquadra.

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El juez también subraya, a partir de los informes de la Guardia Civil y de los Mossos que obran en el sumario, que los socios de Equipo Económico "podrían disponer de un entramado societario" que podría haber sido utilizado "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada".

Por este motivo, el juez encargó a la Guardia Civil en mayo de 2024 una batería de diligencias para seguir el rastro de este dinero presuntamente desviado a través de una veintena de sociedades.

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En un escrito de junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que apremiara a la Guardia Civil a analizar las cuentas bancarias de estas sociedades para poder "progresar en la investigación". De hecho, la Guardia Civil, en un informe de octubre de 2023 advertía sobre la posibilidad de que el dinero presuntamente obtenido de forma ilícita a cambio de beneficios fiscales o legales se podría haber situado fuera de España, en diferentes países europeos, entre ellos Irlanda y Luxemburgo.

Además, pone de relieve que Equipo Económico y una de las empresas de este supuesto entramado ingresaron dinero procedente de países como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.

Según el instituto armado, los socios de Equipo Económico "controlarían" una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho", a la cual habrían realizado pagos por importantes cantidades de dinero desde la matriz y que dispondrían de otro "entramado societario" para desviar y blanquear fondos.

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En otro informe, en este caso de 2019, los Mossos d'Esquadra ya apuntaban a que para distribuir el dinero obtenido por las presuntas operaciones ilícitas a través de Equipo Económico, los socios del bufete percibían nóminas "muy considerables" y además facturaron a través de "sociedades interpuestas".

De hecho, la Guardia Civil detalla, a partir de un informe de Agencia Tributaria, el salario percibido por los ocho socios que tuvo Equipo Económico y su sucesora Glogal Afteli entre 2008 y 2019 —entre los que no se incluye Montoro—, por parte del propio despacho, directamente o a través de su entramado societario, que suman 32,4 millones de euros: en uno de los casos la retribución llega a los 11 millones, en otro supera los seis y en dos los cinco.

La Guardia Civil también duda sobre la "desvinculación efectiva" de Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, ya que sospecha que podría seguir manteniendo el control pese a que traspasó su paquete accionarial a otro de los investigados.

En este sentido, los Mossos también sostienen en uno de sus informes que la transmisión de participaciones en Equipo Económico por parte de Montoro se hizo de tal forma que podría haber seguido gestionado "estas participaciones sociales" como titular de derecho, pero no de hecho.

Información privilegiada sobre famosos

Felipe Martínez, subsecretario del Ministerio de Hacienda durante el mandato del exministro Cristóbal Montoro, recibía información "reservada" sobre inspecciones tributarias a personas como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, el exministro de Economía Rodrigo Rato, el tenista Rafa Nadal o la baronesa Thyssen.

La información llegaba directamente por correos electrónicos, todos fechados en 2017, remitidos por el exdirector general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez y enviados a Felipe Martínez, que también fue jefe de Gabinete de Montoro. Todos ellos están investigados en la causa que sigue el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona.

Los correos que aparecen en el sumario contienen "información sensible y legalmente protegida" que "tendrían relevancia en el objeto y presuntos delitos investigados en la presente causa por cuanto pudiera permitir ahondar en la investigación", según señala. En el caso de Rato, se informa a Felipe Martínez sobre el calendario de investigación e inspección al exministro de Economía.

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También se da cuenta de la fecha y contenido de las acciones que se iban a realizar en el caso Gürtel por parte de funcionarios de la Agencia Tributaria, en relación con Carmen Cervera, que aparece en el correo como baronesa T, o una propuesta de regularización realizada a Rafa Nadal.

Por otra parte, también en 2017, en un correo remitido a Santiago Menéndez con el asunto "Informe Javier Chicote", el entonces inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude José Manuel Alarcón le informaba de que se iba a remitir una FITT (Ficha de Información con Transcendencia Tributaria) a Madrid "para su carga en plan de inspección". Chicote, periodista de ABC, ha denunciado públicamente ser "víctima" de Montoro tras publicar varios artículos en los que desvelaba los negocios del despacho fundado por el exministro.

"Soy víctima de esta trama por haber destapado el negocio del despacho fundado por Montoro. Hacienda investigó hasta a mi hija, que entonces tenía 3 años. Por fin se levanta el secreto y los imputan", ha publicado el periodista en su cuenta de X.

También el periodista de Onda Cero Carlos Alsina ha denunciado que recibió presiones de Montoro para que le tratara bien en el programa La Brújula, que conducía entonces.

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