Macrooperación de la Fiscalía Europea contra la mafia: 43 detenidos y 400 empresas involucradas

43 detenidos, 160 registros y 400 empresas involucradas. Esas son las cifras de la operación que la Fiscalía Europea ha anunciado este jueves contra varios "grupos mafiosos" por un presunto fraude de IVA que asciende a 520 millones de euros. El epicentro de la trama se encuentra en Italia, pero sus tentáculos se extienden a más de 10 países y llegan hasta España, donde las fuentes consultadas apuntan a que se ha producido el arresto de un ciudadano italiano y al menos un registro.

La fiscal general europea, Laura Codruța Kövesi, ha advertido este jueves de que se trata de una "investigación decisiva" para la institución que dirige: "Ha pasado un tiempo desde que empezamos a hacer sonar las alarmas sobre la fuerte participación de peligrosos grupos criminales en el fraude al presupuesto europeo. Más allá de los colosales daños que provocan, venimos advirtiendo sobre la amenaza a nuestra seguridad interna que representan. Ahora arrojamos luz con un primer caso tan importante".

Bajo el nombre en clave de Moby Dick, la operación cuenta con la participación de la Policía Nacional en España. También se extiende a Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovaquia, así como a otros países que no pertenecen a la Unión Europea. "Personas vinculadas a varios clanes mafiosos invirtieron en un sindicato criminal que montó un plan de evasión fiscal muy rentable", resumen desde la Fiscalía Europea.

Solo en Italia, ya se han congelado 129 cuentas bancarias y se han incautado 192 propiedades inmobiliarias, además de 44 coches y barcos de lujo. Los investigados utilizaban el conocido como "carrusel del IVA", un fraude que se aprovecha de que las operaciones transfronterizas entre miembros de la UE están exentas del pago de este impuesto. Entre 2020 y 2023, la Fiscalía Europea apunta a que destaca que emitieron facturas por valor de más de 1.300 millones de euros por la venta de airpods, portátiles y otros productos electrónicos.

Moncloa niega medios a la Fiscalía Europea y frena casos como el de Begoña Gómez

Beatriz Parera

La falta de una unidad policial adscrita y de un número mayor de funcionarios están haciendo mella en la eficacia de las diligencias abiertas: un centenar para siete fiscales

"Según las pruebas, los sospechosos establecieron empresas en Italia y otros Estados miembros de la UE, así como en países no pertenecientes a la UE, para comercializar los productos a través de una cadena fraudulenta de comerciantes que desaparecerían sin cumplir con sus obligaciones fiscales", explican desde la Fiscalía Europea. "Otras empresas de la cadena fraudulenta reclamarían posteriormente el reembolso del IVA a las autoridades tributarias nacionales".

La operación la han dirigido las oficinas de la Fiscalía Europea en Milán y Palermo. Esta institución tiene poder para investigar, procesar y enjuiciar (antes que los órganos jurisdiccionales nacionales) los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude (superior a 10 000 euros), la corrupción, el blanqueo de capitales, la apropiación indebida o el fraude transfronterizo relativo al impuesto sobre el valor añadido superior a 10 millones de euros.

"Moby Dick demuestra que no existen dos mundos criminales separados: por un lado, el mundo de los criminales realmente malos y peligrosos que trafican con drogas y trafican con personas y, por otro, el mundo de los delincuentes de cuello blanco, 'simplemente' corrompiendo y lavando dinero”, ha remarcado la fiscal general europea este jueves.

{getToc} $title={Tabla de Contenidos}