Cierra repentinamente el chiringuito financiero con el que Alvise mezcló sus donaciones

Madeira Invest Club, el chiringuito financiero denunciado por la CNMV con el que mezcla sus fondos Alvise Pérez, acaba de anunciar su cierre. En un vídeo compartido en un grupo privado de Telegram, el enmascarado tras el negocio, conocido habitualmente como Luis o Cryptospain, ha anunciado el cierre del negocio. El motivo que ha esgrimido es una supuesta investigación judicial en curso que le ha bloqueado todas las cuentas. De momento ya no existen los perfiles de Cryptospain en redes sociales ni sus webs funcionan.

La mayoría de los inversores que habían depositado el dinero en uno de sus negocios se han enterado de la noticia al intentar entrar en la web del Madeira Invest Club. Ahora mismo muestra un mensaje en el que se anuncia un cierre y un enlace a Telegram. Este lleva a un grupo privado solo para supuestos miembros. En él, según ha podido comprobar este diario, se muestra un vídeo en el que el supuesto Luis da la noticia y la explicación. Además, también se da un correo electrónico para contactar con el departamento legal del club.

El propio Luis confiesa y detalla que todos sus inversores deberán mandar a esa dirección de correo todos sus datos personales, justo los que la empresa les garantizaba que no iban a necesitar. Como abanderado de la privacidad y experto en elusión fiscal vendía como punto fuerte de su negocio que se podía invertir en él sin pasar ningún proceso de KYC [know your customer, en sus siglas en inglés, la primera línea de seguridad básica de una entidad financiera para identificar clientes y prevenir fraude], pero ahora recuerda que para poder liquidar los fondos necesitan los datos personales de cada inversor y que se mandarán a las autoridades que se lo exijan.

Imagen de la web de Madeira Invest Club

La noticia llega justo 4 días después de que este medio desvelara que Alvise Pérez tenía relaciones directas con este chiringuito financiero denunciado por la CNMV. El eurodiputado había mezclado las donaciones recibidas a través de criptomonedas durante la campaña electoral con este club y lo volvió a hacer tras hablar con El Confidencial.

Según muestra el análisis blockchain, además de los 6.180 euros en bitcoin que mandó a cuentas relacionadas con el MIC, Alvise recibió 500 euros que como donaciones en las billeteras de las redes de Ethereum y Thor. Estas se movieron el pasado jueves a wallets en las que aparecen importantes montantes de dinero provenientes de las billeteras de Madeira. Este medio se comunicó con Luis Pérez el pasado miércoles por la tarde preguntando por la actividad de sus billeteras y este declinó dar explicaciones. Es decir, que horas después de recibir el mensaje de este medio volvió a mover dinero a direcciones opacas conectadas con el MIC.

La cuenta en Thor que usó para solicitar dinero movió los cerca de 500 euros recaudados en dos transacciones. Esa misma cuenta recibió este domingo dos transacciones desde una dirección usada por el MIC para cobrar las membresías de más de 10.000 euros. En el caso de la billetera de Ethereum, el proceso es casi calcado. La cuenta de SALF movió los 200 euros recaudados en dicha criptomoneda a otra dirección donde este domingo llegaron cuatro transacciones de Madeira Invest Club por valor de unos 70.000 euros. A día de hoy esa cuenta tiene 75.000 euros. De momento el eurodiputado no se ha pronunciado sobre lo ocurrido este lunes.

No es Luis, es Álvaro

Este medio también ha podido confirmar el nombre del enmascarado tras el chiringuito. Su nombre no es Luis, sino Álvaro Romillo Castillo. Su padre, Domingo Romillo Iriarte, aparecía en las webs de Madeira Invest Club. Todo el que quería pagar su membresía con una transferencia bancaria la debía hacer a una cuenta de Romillo padre radicada en Portugal.

Pese a que el MIC y las webs de Cryptospain decían estar registradas en Nuevo México y Orlando con empresas instrumentales, la cuenta que solicitaba el dinero estaba al nombre de una de las empresas de los Romillo, Sabroso Lda, con sede en Viseu. El propio Domingo también tiene otra sociedad conectada con los negocios de Cryptospain y situada en Estonia: Elusionlegal OÜ.

Fuentes consultadas por este diario que han invertido en algún punto en CryptoSpain aseguran que Álvaro Romillo estaba al frente de la empresa SentinelBQ que, entre otras cosas, ofrecía un servicio de cajas fuertes para almacenar efectivo. Según comentó el propio Romillo a este medio vía WhatsApp, ese es el negocio del que sería cliente el propio Alvise.

"Él tenía hasta un empleado que le vendía oro. En esta empresa de cajas fuertes no había ningún control de identidad. Esta empresa estaba en el centro de Madrid. El pasado agosto cerraron durante 15 días por unas supuestas obras, pero es posible que hayan usado ese tiempo para vaciar las cajas fuertes y llevarse todo el dinero", explican a El Confidencial fuentes conocedoras de lo ocurrido.

El Confidencial pidió permiso para acceder a SentinelBQ la pasada semana, pero su gestor lo declinó alegando que todo lo que había dentro gozaba de máxima seguridad y privacidad.

Entre los cientos de afectados, hay inversores que habían llegado a depositar más de un millón y medio de euros y que ahora podrían haberlo perdido todo. El propio Cryptospain alardeaba hace meses de llenar eventos en centros como el hotel Ritz, en Madrid, y de que acudían infiltrados inspectores de Hacienda.

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