Detenido el director de una oficina bancaria por disponer de más de 77.000 € de los clientes

La Guardia Civil ha detenido al director de una entidad bancaria navarra por disponer de manera ilegal de más de 77.000 euros de clientes, en su mayoría personas de avanzada edad.

Al detenido, quien habría actuado en diferentes oficinas bancarias de distintos puntos del país desde 2015, se le investiga por los delitos agravados y continuados de administración desleal, falsificación de documento privado y de estafa, informa la Guardia civil en un comunicado.

Agentes del Equipo Roca de Tafalla de la Guardia Civil de Navarra llevaron a cabo el pasado lunes 20 de enero la detención tras una investigación que comenzó con la denuncia de un ciudadano a finales del 2023 por un posible delito de estafa del que había sido víctima.

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EFE

La operación ha concluido con la detención por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, apropiación indebida y falsedad documental, que han pasado disposición de la autoridad judicial

En la primera fase de la investigación y tras realizar numerosas indagaciones, los agentes identificaron al director de una oficina bancaria como supuesto autor de los delitos de administración desleal, estafa y falsificación de documento privado.

El investigado, según la citada fuente, tras ser conocedor de la actuación que estaba en curso, habría coaccionado al denunciante para que firmase un contrato privado y retirase la denuncia, por lo que también fue investigado por un delito de coacciones. Tras informar a la entidad bancaria de los hechos, esta realizó una auditoría interna paralelamente a la investigación policial.

Para lograr su objetivo se sirvió de contrataciones ilegales de seguros, disposición de dinero en efectivo de distintas cuentas

Con la información recabada en la investigación y en la auditoría se pudo constatar que este varón llevaría operando desde el año 2015 y hasta el pasado 2024 disponiendo de 77.353 euros de más de veinte clientes, en su mayoría personas de avanzada edad.

Para lograr su objetivo se sirvió de contrataciones ilegales de seguros, disposición de dinero en efectivo de distintas cuentas bancarias y compras en comercios online. Esta segunda fase de la investigación culminó el pasado lunes con la detención de este varón y su puesta a disposición judicial.

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